Аудит
Журнал действий администраторов
Действий всего
63
за всю историю журналаЗа 24 часа
12
с 21 апр, 00:00 UTCУникальных админов
5
за 30 днейМодулей затронуто
14 / 14
в журналеПоказано 63 из 63
| Время | Админ | Модуль | Действие |
|---|---|---|---|
позавчера21 апр. 2026 г., 11:32 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Очистил AML-кейсВывод usr_219 (SOL / USDC, $4 500) — чисто, Phantom Wallet. |
позавчера21 апр. 2026 г., 11:18 | A AML Lead adm_aml_lead | Депозиты | Одобрил депозитcrypto_nick · ETH/USDT · $3 000 · источник личный. |
позавчера21 апр. 2026 г., 11:02 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Изменил параметры рынкаУвеличена ликвидность и обновлена дата окончания. |
позавчера21 апр. 2026 г., 10:58 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Запросил доп. документыhayk_a · попросил селфи с документом в руках. |
позавчера21 апр. 2026 г., 10:45 | A AML Lead adm_aml_lead | Выводы | Отклонил выводdegentrader · ETH/USDT · $7 800 · OFAC match. |
позавчера21 апр. 2026 г., 10:22 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Админы | Вошёл в панельАвторизация супер-админа. |
позавчера21 апр. 2026 г., 09:40 | S Support Agent adm_support | Поддержка | Ответил в тикетеОбъяснил пользователю порядок прохождения KYC. |
позавчера21 апр. 2026 г., 09:12 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Принял AML-кейс в работуВывод crypto_nick · $9 500 · Garantex. |
позавчера21 апр. 2026 г., 08:30 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Кошельки | Ротация кошелькаPOLYGON hot-кошелёк: смена адреса, ожидание 12 confirmations. |
позавчера21 апр. 2026 г., 07:20 | A AML Lead adm_aml_lead | Выводы | Одобрил выводsolana_boy · SOL/USDC · $4 500. |
позавчера21 апр. 2026 г., 06:05 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Конфиг | Обновил лимиты выводовСуточный лимит для BASIC KYC: $5k → $7.5k. |
позавчера21 апр. 2026 г., 04:50 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Одобрил заявкуПодтвердил KYC BASIC, включён доступ к депозитам. |
позавчера21 апр. 2026 г., 01:10 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Заморозил AML-кейсВывод degentrader · $7 800 · OFAC match. |
позавчера20 апр. 2026 г., 22:58 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Приостановил рынокПауза до публикации quarterly earnings. |
позавчера20 апр. 2026 г., 21:30 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Админы | Создал админаНовый админ: Finance (read-only). Назначены 6 прав. |
позавчера20 апр. 2026 г., 20:15 | A AML Lead adm_aml_lead | Выводы | Одобрил выводmikhail_s · BSC/USDT · $1 800. |
позавчера20 апр. 2026 г., 18:40 | S Support Agent adm_support | Пользователи | Оставил заметкуЖалоба на зависший депозит — проверил, пришёл. |
позавчера20 апр. 2026 г., 17:00 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Отклонил заявкуДокумент просрочен. Запросил актуальный. |
позавчера20 апр. 2026 г., 16:10 | A AML Lead adm_aml_lead | AML | Добавил адрес в blacklistTRON · TrjkSdarkmarketABCDE… · category=darknet. |
позавчера20 апр. 2026 г., 15:45 | A AML Lead adm_aml_lead | Депозиты | Одобрил депозитcrypto_nick · ETH/USDT · $3 000. |
3 дня назад20 апр. 2026 г., 13:22 | A AML Lead adm_aml_lead | Выводы | Отклонил выводdegentrader · $7 800 · санкционный получатель. |
3 дня назад20 апр. 2026 г., 12:05 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Газ | Пополнил gas-кошелёкSOL · перевод 3.2 SOL с treasury → gas-pool. |
3 дня назад20 апр. 2026 г., 01:30 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Выводы | Отправил вывод on-chainsolana_boy · SOL · 8.6 · исполнено. |
3 дня назад19 апр. 2026 г., 23:00 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Создал рынокСоздан «Real Madrid · UCL 2025/26 final». |
3 дня назад19 апр. 2026 г., 20:30 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Одобрил заявкуENHANCED KYC подтверждён. |
3 дня назад19 апр. 2026 г., 18:40 | A AML Lead adm_aml_lead | Депозиты | Одобрил депозитmikhail_s · POLYGON/USDC · $1 500. |
3 дня назад19 апр. 2026 г., 16:20 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Конфиг | Обновил комиссииУменьшил комиссию на выплаты TRON: 1.5 → 1.0 USDT. |
4 дня назад19 апр. 2026 г., 13:20 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Заморозил AML-кейсtashkent_trader · TON · OFAC. |
4 дня назад19 апр. 2026 г., 11:15 | S Support Agent adm_support | Поддержка | Закрыл тикетВопрос о комиссиях. Закрыто как resolved. |
4 дня назад18 апр. 2026 г., 23:40 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Заморозил AML-кейсdegentrader · ETH · повторный mixer exit. |
4 дня назад18 апр. 2026 г., 20:00 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Изменил описание рынкаУточнил критерий разрешения (ETF-тикер). |
4 дня назад18 апр. 2026 г., 17:30 | S Support Agent adm_support | Пользователи | Разморозил пользователяОшибочный freeze, восстановил доступ. |
5 дней назад18 апр. 2026 г., 14:45 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Одобрил заявкуVIP KYC · источник средств подтверждён. |
5 дней назад18 апр. 2026 г., 12:10 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Контент | Опубликовал баннерПлановый maintenance 20 апреля, 03:00–04:00 UTC. |
5 дней назад17 апр. 2026 г., 22:00 | A AML Lead adm_aml_lead | AML | Обновил правило AMLПорог score для автоблока 90 → 85. |
5 дней назад17 апр. 2026 г., 18:30 | M Markets Ops adm_markets_op | Ставки | Аннулировал ставкуДубль из-за рестарта клиента. Возврат баланса. |
5 дней назад17 апр. 2026 г., 15:10 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Эскалировал AML-кейсanna_whale · $87 000 · передано senior compliance. |
6 дней назад17 апр. 2026 г., 13:05 | S Support Agent adm_support | Поддержка | Ответил в тикетеПроблема с загрузкой селфи — выслал инструкцию. |
6 дней назад17 апр. 2026 г., 00:00 | A AML Lead adm_aml_lead | AML Review | Эскалировал AML-кейсivanov77 · $4 300 · P2P platform. |
6 дней назад16 апр. 2026 г., 19:45 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Кошельки | Обновил порог алертаTON gas · threshold $1000 → $1500. |
6 дней назад16 апр. 2026 г., 16:00 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Опубликовал рынокСтатус: draft → active. |
7 дней назад16 апр. 2026 г., 13:10 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Запросил доп. документыСчёт ЖКХ не читается — попросил другой адресный доктор. |
7 дней назад15 апр. 2026 г., 21:25 | A AML Lead adm_aml_lead | AML | Добавил адрес в blacklistETH · mixer exit · 0x7777aaaabbbb… |
7 дней назад15 апр. 2026 г., 17:00 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Пользователи | Корректировка балансаРефанд техсбоя: +$12.40. |
8 дней назад15 апр. 2026 г., 12:30 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Разрешил рынокOutcome=YES, выплаты запущены. |
8 дней назад14 апр. 2026 г., 23:00 | S Support Agent adm_support | Пользователи | Заморозил пользователяЖалоба за мультиаккаунт — freeze до проверки. |
8 дней назад14 апр. 2026 г., 15:40 | A AML Lead adm_aml_lead | Выводы | Одобрил выводfastmoney · ETH/USDT · $520. |
9 дней назад14 апр. 2026 г., 12:00 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Одобрил заявкуBASIC KYC подтверждён. |
10 дней назад12 апр. 2026 г., 20:20 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Админы | Обновил права админаSupport Agent: +users:freeze. |
10 дней назад12 апр. 2026 г., 16:10 | M Markets Ops adm_markets_op | Ставки | Аннулировал ставкуОшибка цены — вернули пользователю. |
11 дней назад12 апр. 2026 г., 13:00 | A AML Lead adm_aml_lead | AML | Обновил правило AMLTainted hops: 5 → 4. |
12 дней назад10 апр. 2026 г., 22:00 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Контент | Обновил FAQРаздел «Депозиты» · добавил про задержки AML. |
12 дней назад10 апр. 2026 г., 17:25 | S Support Agent adm_support | Поддержка | Ответил в тикетеЗависший вывод — проверил, подтвердил успешную отправку. |
13 дней назад10 апр. 2026 г., 12:45 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Отменил рынокТема отклонена комплаенсом. Возврат всех ставок. |
15 дней назад07 апр. 2026 г., 19:30 | A AML Lead adm_aml_lead | Депозиты | Одобрил депозитvolkov_vlad · ETH · $12 000. |
16 дней назад07 апр. 2026 г., 14:20 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Одобрил заявкуENHANCED подтверждён. |
18 дней назад04 апр. 2026 г., 18:00 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Конфиг | Включил фичу-флагfeature.p2p_v2 = true. |
19 дней назад04 апр. 2026 г., 13:50 | M Markets Ops adm_markets_op | Рынки | Изменил ликвидностьДобавил $50k ликвидности. |
23 дня назад30 мар. 2026 г., 21:00 | A AML Lead adm_aml_lead | AML | Удалил адрес из blacklistЛожный срабат — по заявке пользователя и анализу. |
23 дня назад30 мар. 2026 г., 15:30 | VF Vadim ForwardROOT adm_root | Админы | Заморозил админаНа время аудита. |
26 дней назад28 мар. 2026 г., 12:15 | K KYC Moderator adm_kyc_mod | KYC | Отклонил заявкуПодозрение на поддельный документ. |
28 дней назад25 мар. 2026 г., 17:40 | M Markets Ops adm_markets_op | Ставки | Аннулировал ставкуКорректировка после ошибочной цены маркетмейкера. |
30 дней назад24 мар. 2026 г., 11:05 | S Support Agent adm_support | Поддержка | Закрыл тикетОтвет получен, пользователь подтвердил. |